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經(jīng)典案例
Classic Case
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【非法吸收公眾存款罪】量刑建議五年被判緩刑,減少損失40余萬聯(lián)系律師

【承辦律師】趙鈺律師

【關鍵詞】非法吸收公眾存款罪


【案情簡介】

某公司某地分公司自成立以來,通過口口相傳、發(fā)放宣傳冊等形式對外公開宣傳,以購買理財產(chǎn)品的名義,于20XX年至20XX年期間向社會群眾募集資金,承諾高額年息,到期兌付本金。

公訴機關指控:被告人甲某自20XX年年初擔任營業(yè)部經(jīng)理,期間吸收資金2000余萬元,非法獲利逾60余萬元,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年。


【承辦過程】

甲某被刑事拘留后,在公安機關偵辦期間家屬退賠了將近60余萬元后甲某被取保候?qū)彙T诒景笇彶槠鹪V期間,甲某慕名來到天津行通律師事務所,委托趙鈺律師擔任其一審辯護人。辯護人通過會見甲某查找相關判例,認為辦案機關指控甲某的涉案金額并不準確,遂向檢察院提交了法律意見書,但檢察官并未采納,并出具了建議判處甲某有期徒刑五年的量刑建議。

在法院審理期間,辯護人堅持之前的辯護觀點,緊緊圍繞著本案指控的數(shù)額證據(jù)存在明顯缺陷,參加本案庭審并多次與承辦交流與溝通。以爭取甲某的利益最大化。


【裁判結(jié)果】

最終歷經(jīng)三次庭審,法院對辯護人提的辯護意見全部予以采納,對甲某判處了判處有期徒刑三年緩刑三年的刑罰;同時對于甲某多退賠的45萬余元予以返還,這一刻甲某喜極而泣。


【辦案心得】

在某市影響重大,投資人反映強烈的非吸案件,在其他區(qū)類似職位人員已經(jīng)被逮捕的前提下,在經(jīng)歷三次補充或者變更起訴之后,量刑建議為五年的被告人,經(jīng)過三次開庭的律師辯護,涉案金額同起訴書相比減少1188萬,律師的建議全部被采納,最終被判處緩刑;更值得一提的是,被告人多退賠的40余萬元法院判決返還,當事人不僅打贏了官司,更減少了損失。得此結(jié)果并不容易,感謝法官的公正判決。

附主要辯護觀點:

辯護人不認可公訴機關指控被告人甲某吸收金額為2024萬余元理由如下:

一、同案犯A所吸收的金額不應計入甲某名下:

第一,A某是否轉(zhuǎn)入到甲某名下,什么時間轉(zhuǎn)入的,該轉(zhuǎn)入是否得到總公司的批復,在案證據(jù)并不充分。

第二,從在案證據(jù)顯示,甲某因業(yè)績不達標被降為業(yè)務員。即使A某轉(zhuǎn)入到該部分,其業(yè)績也不應算在甲某名下。

第三,從甲某的工資流水可以體現(xiàn)出其降為業(yè)務員;甲某本人也沒有拿A某及其下屬業(yè)務員的業(yè)績提成。

二、對于被告人甲某的涉案數(shù)額不可根據(jù)一份來源不清的證據(jù)得出不負責任的結(jié)論,該份證據(jù)提供人無法說清證據(jù)來源,證據(jù)上面沒有公司的蓋章,沒有公司其他的領導的辨認和確認,無法確定該證據(jù)的合法性。

三、對于在案新補充的一些投資人的報案記錄,在負責該客戶的業(yè)務員未到案未做筆錄的前提下,在未確定該筆投資是否屬于掛單,在未確定業(yè)務員是否屬于該部門,在未確定該業(yè)務員是否在甲某擔任營業(yè)部經(jīng)理時工作時,便直接根據(jù)投資人的陳述便來予以直接認定該業(yè)績屬于該部門,屬于甲某的犯罪數(shù)額明顯是不準確的。

四、辯護人發(fā)現(xiàn)有很多投資人是最近新報案的,在公安機關已經(jīng)通過多種平臺發(fā)布通知,在法院已經(jīng)庭審兩次的情況下,還陸續(xù)存在新的報案這個是不能理解的。

五、被告人甲某為了爭取一個好態(tài)度,在案件偵查期間主動退賠五六十萬,其不僅退賠了非法所得甚至包括了其合法收入,請求法院核查清楚對其合法收入予以返還。

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