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經(jīng)典案例
Classic Case
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【集資詐騙】認(rèn)定數(shù)額9億元,律師辯護(hù)減2億聯(lián)系律師

【主辦律師】 王雪莉律師

【關(guān)鍵詞】 非法集資罪、經(jīng)濟(jì)犯罪、集資詐騙

【案情簡述】

檢察機(jī)關(guān)指控:被告人張某于2011年至2012年,擔(dān)任河北省保定市某公司天津分公司負(fù)責(zé)人,在沒有中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下,公開向社會(huì)不特定公眾宣傳高息吸收資金人民幣9億元。

 

【根據(jù)指控可能面臨的刑罰】

根據(jù)《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

 

【辦案過程】

被告人張某被羈押后,其親屬慕名委托天津行通律師事務(wù)所主任王雪莉律師擔(dān)任辯護(hù)人。因此類案件往往有可能被改變定性為集資詐騙,被告人如果最終定性為非法吸收公眾存款罪,依法僅可能被判處有期徒刑十年以內(nèi),而如果定性為集資詐騙罪,則最高刑期為死刑。故接受委托后,辯護(hù)人對(duì)被告人涉嫌非法集資的金額、資金去向進(jìn)行了詳細(xì)分析,認(rèn)為涉案資金大部分用于投資經(jīng)營,被告人沒有非法占有故意,其行為僅能以非法吸收公眾存款罪定罪,且本案存在部分投資人同一筆資金反復(fù)投資、獲取利息后投資、取得傭金后投資等虛增集資額的問題,對(duì)集資額的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)以證據(jù)證實(shí)的實(shí)際收取的金額認(rèn)定,并依法提出被告人張某具有的諸多從輕、減輕處罰之情節(jié)。

 

【裁判結(jié)果】

法院在充分考慮本案事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定的基礎(chǔ)上,采納了辯護(hù)人的意見,將集資額有控方指控的9億余元認(rèn)定為7億余元,并對(duì)張某從輕處罰判處有期徒刑九年六個(gè)月。


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